الإطاحة بشبكة تبييض الذهب وحجز سيارات فاخرة وأكثر من 70 كغ ذهب للتكسير

تمكنت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني من الكشف عن نشاط شبكة إجرامية تنشط في مجال تجارة الذهب المعد للتكسير. وجاء ذلك عبر نشاط عملياتي استعلامي ومتابعات ميدانية مكثفة لمسالك تجارة الذهب المعد للتكسير، وفق ما أوردته الإدارة العامة للأمن الوطني على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك.

وأوضحت الإدارة العامة للأمن الوطني أن الشبكة، الناشطة في مجال تجارة المصوغ، تضم مجموعة من التجار وأصحاب المصانع. وتعمل هذه الشبكة بأساليب مخالفة للقوانين المنظمة للقطاع.

ومن هذه الأساليب بعث شركات وهمية تستعمل كواجهة، واستغلال دفاتر تزويد وشراءات تابعة لعدد من الحرفيين. وتهدف بذلك إلى التهرب الضريبي، وتبييض كميات من الذهب المعد للتكسير مجهول المصدر، ودمجها في المسالك القانونية.

ما حجم العمليات؟

وأظهرت الأبحاث الأولية أن عناصر الشبكة تمكنوا من تبييض ما يقارب 2 طن من الذهب المعد للتكسير خلال 6 سنوات الأخيرة. كما وظفوا عائداته في مشاريع واستثمارات عقارية ومقتنيات فاخرة.

ماذا أسفرت الأبحاث؟

وأفضت الأبحاث والأعمال الميدانية إلى الاحتفاظ بعدد 13 طرفا من أجل “تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والتدليس ومسك واستعمال مدلس واعتياد غسل الأموال من قبل وفاق باستغلال خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي”.

كما تم حجز ما يفوق 70 كغ من الذهب و4.5 كغ من الفضة مجهولي المصدر، ومبلغ مالي يفوق 120 ألف دينار، وعدد 09 سيارات فاخرة بقيمة جملية ناهزت 25 مليون دينار. والأبحاث ما تزال جارية.