تفكيك شبكة إجرامية كبرى متخصصة في الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال
تمكنت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية من تفكيك وفاق إجرامي خطير كان ينشط في مجال الاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال.
حصيلة العملية
أسفرت الحملة الأمنية عن:
- إيقاف 26 شخصًا مشتبهًا بهم.
- حجز شاحنتين ودراجات نارية.
- ضبط مجموعة من الوثائق المستعملة في تحويل المبالغ المالية.
- مصادرة هواتف جوالة كانت تُستغل في العمليات الإجرامية.
- تحويل مبالغ مالية ضُبطت في حوزة أفراد الشبكة.
طريقة عمل شبكة الاحتيال الإلكتروني
وفق بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني، فإن أفراد هذه الشبكة الإجرامية كانوا ينفذون مخططهم عبر خطوات متتابعة:
- إنشاء صفحات بيع وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض سلعًا بأسعار مغرية لجذب الضحايا.
- الاستيلاء وقرصنة حسابات الضحايا الشخصية.
- التواصل مع قائمة أصدقاء ومعارف صاحب الحساب المقرصن، والادعاء بأنه موقوف لأسباب أمنية.
- طلب إرسال مبالغ مالية زعماً لمساعدته، عبر تحويلات بريدية إلى عناوين وهمية.
- سحب هذه الأموال فوراً من قبل شركاء آخرين في الشبكة.
الإجراءات القضائية
بناءً على المعطيات، أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بالاحتفاظ بجميع الأطراف الموقوفة للتحقيق معهم في تهم تتعلق بـ غسيل الأموال والاعتداء على الأملاك والأشخاص ومعالجة معطيات شخصية دون إذن أصحابها.
