مقاضاة برهان بسيس ومراد الزغيدي بتهمة غسل الأموال في قضية مالية كبرى
نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، في قضية برهان بسيّس ومراد الزغيدي. وقد تم النظر في القضية بحالة إيقاف للمتهمين الرئيسيين، بينما مثل متهم ثالث بحالة سراح. كما شملت المحاكمة ثلاث شركات تابعة للمذكورين، وذلك تنفيذاً لقرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.
التهم الموجهة في قضية غسل الأموال
ووفقاً لمصدر قضائي، فإن المتهمين يواجهون تهم غسل الأموال. حيث يُتَّهمون باستغلال المزايا المتعلقة بوظائفهم ونشاطهم المهني والاجتماعي لتنفيذ هذه الجريمة. وقد تَمَّ تمويل الأموال محل الشبهة من عائدات التهرب الجبائي وجرائم جبائية أخرى متعددة، تشمل:
- التنقيص في رقم المعاملات بأكثر من 30%.
- عدم دفع مبالغ الخصم من المورد المستحقة للخزينة العامة.
- عدم تسديد مبالغ الأداء على القيمة المضافة المفروضة على رقم المعاملات والواجبة لفائدة الخزينة.
- عدم إصدار فواتير أو مذكرات أتعاب وفقاً لأحكام الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
مسار التحقيق في الجرائم المالية
وشمل البحث في هذه الجرائم المالية جهوداً متضافرة بدأتها الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة وفرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي. وقد انطلق التحقيق بناءً على تقرير خَتْم أعمال لجنة التحاليل المالية، والذي سلط الضوء على عمليات مالية مشبوهة، مثل إيداعات وتحويلات نقدية مجهولة المصدر. ثم تلى ذلك فتح بحث تحقيقي مفصّل، انتهى بإحالة الملف من قبل دائرة الاتهام إلى الدائرة الجنائية للمحاكمة.
